Επιχείρηση εντοπισμού των εταιρειών, των τραπεζικών λογαριασμών και των επιχειρηματιών που έχουν αναλάβει να γίνουν πλυντήριο των μαφιόζικων οργανώσεων

Το ιταλικό μοντέλο εφαρμόζει ο προϊστάμενος της Αρχής για το Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης σε συνεργασία με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αλλά και τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας προκειμένου να εντοπίσουν τις εταιρείες και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των μαφιόζικων οργανώσεων, αλλά και τους επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει να γίνουν πλυντήριο των εγκληματικών συμμοριών.

Το radar.gr αποκαλύπτει όλο το σχέδιο που μπαίνει σε εφαρμογή για τον εντοπισμό του πολυδαίδαλου συστήματος που έχουν στήσει οι μαφιόζικες οργανώσεις.

Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών μπαίνουν πάνω από διακόσια βενζινάδικα τα οποία ελέγχονται από τη μαφία.

Στα χέρια της Αρχής για το Ξέπλυμα θα βρεθούν άμεσα οι κινήσεις λογαριασμών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία των πραγματικών ιδιοκτητών και των αχυρανθρώπων.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα αναμένεται να ξετινάξει στην κυριολεξία και δεκάδες μικρές επιχειρήσεις πετρελαιοειδών που συνδέονται με τις μαφιόζικες οργανώσεις.

Ταυτόχρονα διευρύνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στις αλυσίδες των στριπτιτζάδικων οι οποίοι ξεπλένουν τεράστια ποσά από πορνεία και ναρκωτικά σε νομιμοφανείς επιχειρήσεις.

Στο στόχαστρο του Βουρλιώτη μπαίνουν αλυσίδες καφέ, φούρνοι και καταστήματα τα οποία συνδέονται με τις μαφιόζικες οργανώσεις.

Βέβαια τα πλυντήρια της μαφίας δεν θα είχαν μπορέσει να στηθούν χωρίς τη συμμετοχή νόμιμων επιχειρηματιών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εντοπίσει πάνω από πέντε κατασκευαστικές εταιρείες που ξεπλένουν το βρόμικο χρήμα των εγκληματικών οργανώσεων.

Ερευνώνται επίσης οι ύποπτες αγορές ξενοδοχείων, ακινήτων και οικοπέδων.

Στόχος της μεγάλης επιχείρησης είναι να ξεδοντιάσουν οικονομικά τη μαφία και να εντοπίσουν όλους όσους εμπλέκονται στις βρόμικες δουλειές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τζίρος από το λαθρεμπόριο τσιγάρων πετρελαίου ναρκωτικών και πορνείας ανέρχεται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ.

Κυρίαρχη είναι η εκτίμηση ότι έχει δημιουργηθεί ένα καρτέλ το οποίο είναι πανίσχυρο και μπορεί να εξαγοράζει κρατικούς λειτουργούς.

Δεν αποκλείεται επίσης οι μηχανισμοί της μαφίας να συνδέονται με ισχυρούς παράγοντες του συστήματος.

Η επιχείρηση αναμένεται να φέρει αποτελέσματα, με δεδομένο ότι έχουν χαρτογραφηθεί οι εγκληματικές συμμορίες και το ελληνικό FBI γνωρίζει τη δομή τους αλλά και τη στελέχωσή τους.

Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές σε όλα τα επίπεδα της έρευνας.